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 股東常會
    股東常會之開設,依公司法規定須於會計年度終了後6個月內由董事會依法召開,確保股東對公司重大 條事項享有知悉及參與表決的權利。2020年股東常會於2020.06.09召開,於會中決議通過修改公司章程第15 規定全體董事(含獨立董事)採候選人提名制。股東會議事錄已上傳至「公開資訊觀測站」,並依法令規 定揭露年度公司治理之各項相關資訊
 董事會組成
    董事會在本公司的企業管理機制中,職司領導經營與業務運作,以及監督業務策略的執行情況,領導 方向以法律規定範圍內符合公益及其股東利益的方式為之,且行事方式均不得違反法令規定。2020年召開 5次會議,董事出席董事會會議實際出席率達96%(不含委託),且會議紀錄摘錄版揭露於官網「股東服務」專區。依公司章程規定,目前設置董事15人(含獨立董事3人),由股東會就有行為能力之人依法選任 之。董事任期3年,連選得連任。
 董事會成員多元化政策
    第 19 屆 15 位董事成員長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀。3 位獨立董事張建國、王豫元、李正明則分別長於會計財務分析、推動公益事業及產業知識,其中李正明先 生曾任職於台灣經濟研究院,對公司工程部門指點良多。
    本公司2位女性董事占比為13%,為注重董事會成員組成之性別平等,期許第20屆女性董事比例提 升,而年齡分布59歲以下董事比例偏低,期許增加多元思考傳承新舊世代為未來方向。
 
 董事會成員(2020)
 
 董事會成員進修
    董事會成員於2020年參加公司治理相關進修課程計73小時,厚植專業知識及法令,雖2020年進修時 數較前年減少,乃係因2020年受COVID-19疫情影響,在減少群聚的狀況下,部分課程改為線上或取消, 但董事們依然儘量報名課程進修,在全球疫情持續的情況下,線上課程也漸漸成為另一種學習模式。本公 司持續提供多元化的董事進修資訊。
 
 董事會及功能性委員會之績效評估
 
 
 
 獨立董事及功能委員會之運作
    本公司對獨立董事職權等相關事項已訂定「獨立董事之職責範疇規則」,使獨立董事對董事會及公司 營運發揮其功能。獨立董事除擔任薪資報酬委員會成員外,自2019年改選後獨立董事成員同為審計委員會 成員,取代原監察人角色與功能。2個功能性委員會之介紹與運作情形如下。
  薪資報酬委員會
    為落實公司治理並健全董事及高階經理人薪資報酬制度,本公司依法設置薪資報酬委員會,協助董事 會訂定及定期檢討董事及高階經理人之績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構,並向董事會提出建 議,協助董事會履行其監督職責。薪資報酬委員會由3 名獨立董事組成,且組織規程規定每年至少召開2次 會議,並視需要隨時召開會議,忠實履行職權。
    委員均具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,資格上均合於法令規定。本屆委員 任期自2019.6.27至2022.6.12,2020年召開3次薪資報酬委員會,成員實際出席率為100%。
 
  審計委員會
    審計委員會成立之宗旨乃藉由審計委員會之專業分工功能及獨立超然立場,協助董事會進行決策,並 落實公司內部控制制度。依證券交易法、公司法及其他法律規定應由獨立董事行使之職權事項等,履行其 監督之職。我們訂定審計委員會組織規程,而3名委員中,召集人張建國具備財務或會計專長,依規定每 季至少召開1次會議,並得視需要隨時召開會議。本屆委員任期自2019.6.13至2022.6.12,而2020年召開4 次會議,且成員實際出席率為100%。
 
 董事會公司治理承諾
 
 公司治理管理方針